Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia hơn 1.000 tỷ đồng

GD&TĐ - Công an Hà Tĩnh phối hợp triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia, khởi tố các bị can sau khi phát hiện giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.



Ngày 29/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Công an phường Thủ Dầu Một, Công an phường Chánh Hưng (TPHCM), Công an tỉnh Lâm Đồng và Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) triệt phá thành công chuyên án về đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Trước đó lực lượng chức năng phát hiện đường dây hoạt động có tổ chức trên không gian mạng với sự tham gia của các đối tượng người nước ngoài cấu kết với một số đối tượng trong nước.

Ban chuyên án đã huy động 66 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét, bắt giữ, triệu tập 36 đối tượng tại TPHCM, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng.

Bước đầu xác định, đường dây do 5 đối tượng trú tại Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, điều hành từ xa. Các đối tượng sử dụng nhiều lớp tài khoản ngân hàng, thiết bị điện tử và ứng dụng liên lạc mã hóa để che giấu hành vi phạm tội, khiến việc truy vết gặp nhiều khó khăn.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 4 đến tháng 6/2026, các đối tượng tổ chức hoạt động đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng. Nhóm này thuê địa điểm tại ba khu chung cư ở phường Thủ Dầu Một và phường Chánh Hưng (TPHCM), trực tiếp quản lý nhân viên người Việt Nam thực hiện các công đoạn phục vụ hoạt động phạm tội.

Để đối phó cơ quan chức năng, các đối tượng tuyển dụng nhiều người Việt Nam đứng tên đăng ký thuê bao di động và mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng. Sau khi hoàn tất, toàn bộ thông tin tài khoản được chuyển cho các đối tượng ở nước ngoài quản lý để tiếp nhận, luân chuyển dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Theo tài liệu điều tra, chỉ trong hơn 2 tháng, đường dây này đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền với tổng giá trị giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 56 điện thoại di động cá nhân, 266 điện thoại sử dụng phục vụ hoạt động phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về các tội "Đánh bạc" và "Rửa tiền", đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.



Ngày 29/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Công an phường Thủ Dầu Một, Công an phường Chánh Hưng (TPHCM), Công an tỉnh Lâm Đồng và Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) triệt phá thành công chuyên án về đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Trước đó lực lượng chức năng phát hiện đường dây hoạt động có tổ chức trên không gian mạng với sự tham gia của các đối tượng người nước ngoài cấu kết với một số đối tượng trong nước.

Ban chuyên án đã huy động 66 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét, bắt giữ, triệu tập 36 đối tượng tại TPHCM, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng.

Bước đầu xác định, đường dây do 5 đối tượng trú tại Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, điều hành từ xa. Các đối tượng sử dụng nhiều lớp tài khoản ngân hàng, thiết bị điện tử và ứng dụng liên lạc mã hóa để che giấu hành vi phạm tội, khiến việc truy vết gặp nhiều khó khăn.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 4 đến tháng 6/2026, các đối tượng tổ chức hoạt động đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng. Nhóm này thuê địa điểm tại ba khu chung cư ở phường Thủ Dầu Một và phường Chánh Hưng (TPHCM), trực tiếp quản lý nhân viên người Việt Nam thực hiện các công đoạn phục vụ hoạt động phạm tội.

Để đối phó cơ quan chức năng, các đối tượng tuyển dụng nhiều người Việt Nam đứng tên đăng ký thuê bao di động và mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng. Sau khi hoàn tất, toàn bộ thông tin tài khoản được chuyển cho các đối tượng ở nước ngoài quản lý để tiếp nhận, luân chuyển dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Theo tài liệu điều tra, chỉ trong hơn 2 tháng, đường dây này đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền với tổng giá trị giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 56 điện thoại di động cá nhân, 266 điện thoại sử dụng phục vụ hoạt động phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về các tội "Đánh bạc" và "Rửa tiền", đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.